12月31日上午9時，集團四屆十一次董事會在總部四樓會議室召開。集團董事、監(jiān)事、顧問以及部分中高層人員參加了會議。會議由董事長魏存成主持進行。
會議首先聽取了食品事業(yè)部總經理王曉勇關于《石羊食品發(fā)展戰(zhàn)略三年規(guī)劃》的報告。報告參考上次董事會所提問題和建議，結合石羊食品的發(fā)展現(xiàn)狀，提出將致力于研究終端消費群體消費心理和行為方式，力爭實現(xiàn)由“低利潤的原料市場轉向高附加值的快消品市場”；從“原料產品產銷型企業(yè)”轉向“餐桌食品營銷型企業(yè)”；從“資源依賴型企業(yè)”轉向“品牌主導型企業(yè)”的經營理念。
集團副總裁劉恒做了《石羊集團2015年人力資源引進及互聯(lián)網(wǎng)建設規(guī)劃》。為實現(xiàn)石羊集團“大農業(yè)、大食品”的戰(zhàn)略構想，必須用創(chuàng)新的激勵機制，不拘一格地引進各類人才?；ヂ?lián)網(wǎng)的革命正在中國風起云涌。在這方面，我們感知較早但動作較慢。在明年的工作中，互聯(lián)網(wǎng)平臺建設必須加快腳步，取得大的突破。
隨后，集團財務總經理段鵬博做了《2014財務決算及2015年財務預算報告》。 2014年石羊集團總體平穩(wěn)，其中金融、農牧產業(yè)利潤完成較好，金融板塊迅猛增長。
集團總裁常青山做了《石羊集團2015年經營規(guī)劃》的報告，2014年，面對行業(yè)的不利形勢，部分經營單位依然取得了快速增長：金融事業(yè)部在整體經濟下行的壓力下，穩(wěn)健經營，超額完成年度量利目標；中包油品銷量同比增長40%，小包同比增長38%，市場占有率和影響力大幅提升。
最后，各位董事、監(jiān)事對會議報告做了表決和通過，對集團業(yè)務發(fā)展提出意見及建議。
一、食品事業(yè)部對《石羊食品發(fā)展戰(zhàn)略三年規(guī)劃》報告進行了大量的分析，準備得很充分，涵蓋的內容很多，但是缺少結合政府食品政策、政府規(guī)劃等配套背景支持。建議元月底再召開一次研討會，由常青山總裁牽頭，邀請林秘書長及食品行業(yè)有影響力的專家參會，對該規(guī)劃進行進一步的修改和完善。
二、目前集團及各事業(yè)部正在緊鑼密鼓地制定2015年工作計劃，董事會要求此次計劃中明確要提出年內必須完成的幾個核心工作，要具體化，有安排，有步驟，有實施方式和推進時間表。同時，在數(shù)據(jù)采集上，2015年及今后每年的目標制定，都要有前三年數(shù)據(jù)和后一年的數(shù)據(jù)來支撐，形成前后共五年的對照模式。
三、鑒于日常工作會議和目標制定中，“計劃”和“規(guī)劃”的使用頻率比較高，為準確把握和規(guī)范使用，今后統(tǒng)一規(guī)定：凡一年以內的工作安排，都稱工作計劃。兩年以上的工作安排都稱規(guī)劃。
四、隨著集團業(yè)務的逐步拓展，各產業(yè)的法務需求不斷加大，集團監(jiān)事衛(wèi)學政提議成立集團法務部。以“預防為主、服務經營”為工作原則，為各產業(yè)經營工作良性、健康運轉提供法務保障。集團董事會采納其建議，將安排相關人員制定出法務部工作職責，提交下一次董事會討論通過。
五、2014年已經走完，集團年會正在積極籌備中。今年的年會時間安排有點靠后，各分公司及很多外圍單位的年會活動都已完美落幕。董事會建議，今后集團年會的召開時間要固定下來，每年都統(tǒng)一安排在最后一周的周五舉辦。各分公司的年會或答謝會，應該安排在集團年會之后舉辦，便于大家在年底緊張而有限的工作時間中早籌劃、早準備，同時也寓意來年的工作新年新起航。
六、2015年集團人才引進計劃很全面也很艱巨，要按照這個計劃積極推進。企業(yè)的競爭實質上是人才的競爭，人才是推動企業(yè)發(fā)展的第一要素。以前我們在人才引進和培養(yǎng)上花費的精力偏少，今后要把這一課補上。今年集團高層主要的一項工作就是發(fā)現(xiàn)和引進人才。要多走動，多聯(lián)系，多溝通，尋找行業(yè)內優(yōu)秀的人才，鎖定和石羊價值觀相匹配的、能夠快速融合的高端人才，為我所用。
七、明年的核心工作：，
1、按照目前制定的2015年工作計劃，飼料、食品的目標任務還是偏低。我們目標任務的確定不是來源于制定者，也不是來源于總經理，而應該來源于競爭對手。只有跑在競爭對手前面的才是贏家，否則自說自話，按照自己20%左右的發(fā)展節(jié)奏制定計劃，那我們的市場份額只會越來越少。因此，飼料在2015年要實現(xiàn)快速增長，要時刻警醒飼料要發(fā)展，利潤和品質同樣重要的思想。要引導、建立各飼料廠之間、各片區(qū)之間分工、合作的模式及資源共享的習慣，要兼顧內部管理的提升和外部形象的塑造。
2、食品三年內最低要做到20%的毛利，凈利潤要達到5%-6%。要從行業(yè)背景、目標定位、產品利潤、品質、客戶群及價格等方面進行深度分析和研究，生產方便化，大眾化，特色化的食品。中國老百姓解決吃飽問題后，正在向吃好，吃健康轉變，走低端，走低價是沒有希望的。要以全產業(yè)鏈為保證，時刻把食品安全放在第一位去考慮，同時強化我們的危機處理能力。其次要關注市場和產品的研發(fā)，要建立研發(fā)部門，金龍魚在香港設有100多人的研發(fā)部，這種研發(fā)能力和研發(fā)態(tài)度我們一定要學習。
3、2015年我們要啟動資本市場，減少公司對銀行的過度依賴，降低資產負債率，以期帶來資金的乘數(shù)效應。我們計劃以農業(yè)科技公司為目標公司，早籌劃，早安排，該剝離的剝離，在創(chuàng)立初期就要從注冊管理、獨立運營、盈利模式及股權結構等方面做到盡善盡美，不留瑕疵，為及早將公司引入資本市場，提高企業(yè)聲譽和品質打好基礎。
4、金融產業(yè)2014年得到了長足的發(fā)展和進步，成績喜人。但我們要謹記：防范風險，穩(wěn)健經營依然是總方針。金融的目標是今后的四年內，每年都要保持100%的增長步伐，達到50億的規(guī)模。同時，對那些持續(xù)虧損的公司要嚴守虧損底線，對扭虧無望的，要下大決心進行調整甚至關停。目前我們正處在食品企業(yè)發(fā)展的黃金十年，如果任由虧損公司存在，錯過這個發(fā)展時期，那我們的目標、愿景及大食品的夢想，都將被這些虧損公司拖住后腿，難以實現(xiàn)。
5、2014年企業(yè)的最強音是要“積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)”！因此，互聯(lián)網(wǎng)平臺的搭建也是明年工作的重中之重?；ヂ?lián)網(wǎng)的推動會使我們的考核體制、產品宣傳、人員招聘、企業(yè)文化等方面得到有力提升。董事會要求由劉恒副總裁負責，組建互聯(lián)網(wǎng)工作小組，從零開始，從無到有，逐步完善。要以大食品為牽引，以技術創(chuàng)新、品牌宣傳為抓手，以互聯(lián)網(wǎng)平臺為支撐，強勢推進，使石羊這個二十多年的老企業(yè)煥發(fā)新的活力和生機！
6、2014年集團舉辦的行動成功及教導模式培訓收到很好的效果。我們要再接再厲，推動培訓落地，文化落地，打造執(zhí)行力強勁的團隊。文化是企業(yè)的軟實力，要將石羊文化推向前沿，推到員工中去，用文化影響人，塑造人，以企業(yè)文化來要求自己，將石羊精神貫穿于工作中，不斷進步，追求卓越，實現(xiàn)“基業(yè)長青”，創(chuàng)造“百年石羊”！
